電腦網路冼錢

1. 涉及網路犯罪有哪些

（一）在計算機網路上實施的犯罪種類：非法侵入計算機信息系統罪；破壞計算機信息系統罪。表現形式有：襲擊網站；在線傳播計算機病毒。 （二）利用計算機網路實施的犯罪種類：利用計算機實施金融詐騙罪；利用計算機實施盜竊罪；利用計算機實施貪污、挪用公款罪；利用計算機竊取國家秘密罪；利用計算機實施其他犯罪：電子訛詐；網上走私；網上非法交易；電子色情服務及色情、虛假廣告；網上洗錢；網上詐騙；電子盜竊；網上毀損商譽；在線侮辱、毀謗；網上侵犯商業秘密；網上組織邪教組織；在線間諜；網上刺探、提供國家機密的犯罪。

法律依據:
《中華人民共和國刑法》
第二百八十五條 違反國家規定，侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統的，處三年以下有期徒刑或者拘役。
第二百八十六條 違反國家規定，對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾，造成計算機信息系統不能正常運行，後果嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的，依照前款的規定處罰。
故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，後果嚴重的，依照第一款的規定處罰。
第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。

2. 中國.為什麼網路洗錢.網路詐騙隨時發生

一些騙子常利用這些社交軟體來行騙。然而，為了躲避警方的打擊，這些騙子騙到了錢之後，一般不會自己去取錢，而是通過專門的洗錢公司來將這些「黑錢」洗白。前段時間，南京秦淮警方在調查一起網路詐騙案件的時候，意外地發現了一個洗錢團伙。通訊員 秦公軒 揚子晚報記者 裴睿案件：市民微信買水貨手機被騙3500今年2月27日，秦淮公安分局建康路派出所接到市民李女士的報警稱，自己在網上買手機結果被騙了3500元。受害人表示，就在前兩天一個名為「Apple專賣店」的人加她的微信，她就加了，對方表示有蘋果手機的水貨貨源，價格要比市場價低很多。同時還給李女士發來了很多照片，有手機的照片，也有不少單據和證明。因為是水貨，一部Iphone6P只賣3500元，不過得先付款。得知要先付錢，李女士表示自己不放心交易安全。對方立馬就發來各種交易憑證的照片，其中有其他客戶交易記錄，發貨的快遞單，自家店鋪的營業執照，甚至還有蘋果授權經銷商證和十幾部Iphone6P擺成一排的照片。於是，李女士相信了之後，對方卻讓李女士聯系另一個微信號，並稱是他們的發貨部門。可是當李女士輕信了對方之後，匯了錢，卻遲遲沒有收到手機，李女士這才明白自己上當受騙了。破案：警方盯上一南一北兩個團伙接到報警之後，警方立即對此事展開調查，可是隨著調查的深入，辦案民警卻越發覺得疑惑，該案的線索指向並不是一個方向，而是分別指向了一南一北：南方廣東惠州和北方的山東濟寧。秦淮警方帶著僅有的線索，前往山東和廣東兩地同時展開調查。警方通過調取監控、查詢匯款記錄，在兩座陌生的城市花費了20天時間，基本弄清了兩個團伙的基本情況。3月25日，經過統一部署，秦淮警方對兩地的詐騙嫌疑人同時進行抓捕，共查處5個窩點，抓獲12名涉案嫌疑人，繳獲作案所用電腦20餘台、銀行卡60餘張以及現金數萬元。

3. 網路犯罪的主要表現形式是

法律分析：網路扶持的犯罪的主要表現形式有：

網上盜竊。網上盜竊案件以兩類居多：一類發生在銀行等金融系統，一類發生在郵電通信領域。前者的主要手段表現為通過計算機指令將他人賬戶上的存款轉移到虛開的賬戶上，或通過計算機網路對一家公司的計算機下達指令，要求將現金支付給實際上並不存在的另一家公司，從而竊取現金。在郵電通信領域，網路犯罪以盜碼並機犯罪活動最為突出。

網上詐騙。網上詐騙是指通過偽造信用卡、製作假票據、篡改電腦程序等手段來欺騙和詐取財物的犯罪行為。

網上色情。國際互聯網是一個「無主管、無國界、無警察」的開放網路，即所謂的「網路無邊，法律有限」。有了互聯網，無論大人小孩只需坐在電腦前，就可以在全世界范圍內查閱色情信息。網際網路賦予傳統的傳播淫穢物品行為以更大的廣泛性和更高的集中性。

網上賭博。在網路時代，賭博犯罪也時常在網上出現。美國紐約曼哈頓區檢察院曾於1998年2月底對在互聯網上賭博的14名賭徒進行了起訴。負責該案的美國聯邦檢察官認為，美國有幾十個公司利用網際網路和電話進行體育賭博活動，每年賭資可能有10多億美元。

網上洗錢。隨著網上銀行的悄然興起，一場發生在金融業的無聲革命正在開始。網上銀行給客戶提供了一種全新的服務，顧客只要有一部與國際互聯網路相連的電腦，就可在任何時間、任何地點辦理該銀行的各項業務。這些方便條件為「洗錢」犯罪提供了巨大便利，利用網路銀行清洗贓款比傳統洗錢更加容易，而且可以更隱蔽地切斷資金走向，掩飾資金的非法來源。

網上教唆或傳播犯罪方法。網上教唆他人犯罪的重要特徵是教唆人與被教唆人並不直接見面，教唆的結果並不一定取決於被教唆人的行為。這種犯罪有可能產生大量非直接被教唆對象同時接受相同教唆內容等嚴重後果，具有極強的隱蔽性和彌漫性。

此外，網路犯罪還有網上侵犯知識產權、侵犯隱私權、網上恐怖、網上報復、網上盯梢等多種形式。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百八十七條 利用信息網路實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金：

(一)設立用於實施詐騙、傳授犯罪方法、製作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的;

(二)發布有關製作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;

(三)為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

4. 我今天拿身份證去工商銀行辦卡可是電腦顯示涉嫌洗錢是怎麼回事了

你可能曾經把自己的身份信息等泄露給其它人，甚至有人把自己的銀行卡、身份證等賣錢！如果有類似行為，就有可能被公安機關盯上，可能將來很多地方、行動都會受限！建議直接找派出所落實。

(4)電腦網路冼錢擴展閱讀:
特徵
洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特徵。

方式多樣性
為了逃避監管和追查，洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機構提供的金融服務，利用空殼公司，偽造商業票據等。經濟方式的創新也使洗錢方式不斷翻新，更為隱蔽，如網上交易。專業的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。

過程復雜性
要實現洗錢的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據的痕跡，為犯罪所得及其收益設置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者採取復雜的手法，經過種種中間形態，採取多種運作方式來洗錢。

對象特定性
洗錢對象是資金和財產，這些資金和財產無一例外地與犯罪活動緊密相聯，例如，來源於毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來說，只有非法所得才有清洗的必要。

活動國際性
隨著經濟、科技的飛速發展，世界上人員往來、商品運送、資金流動、信息傳播、服務的提供日益國際化，導致了犯罪活動的國際化。在追逐非法經濟利益的跨國犯罪活動中，犯罪所得的轉移成為一個關鍵問題，直接導致洗錢活動日益具有跨境、跨國的性質。

希望我的回答能對你有所幫助。

5. 網路洗錢量刑標准

在網路洗錢案件中，如果是自然人實施的犯罪行為，則沒收自然人實施毒品犯罪、走私犯罪、金融詐騙犯罪等所得財產以及由其產生的收益。並且會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
【法律分析】
網路犯罪，是指行為人運用計算機技術，藉助於網路對其系統或信息進行攻擊，破壞或利用網路進行其他犯罪的總稱。既包括行為人運用其編程，加密，解碼技術或工具在網路上實施的犯罪，也包括行為人利用軟體指令。網路系統或產品加密等技術及法律規定上的漏洞在網路內外交互實施的犯罪，還包括行為人藉助於其居於網路服務提供者特定地位或其他方法在網路系統實施的犯罪。簡言之，網路犯罪是針對和利用網路進行的犯罪，網路犯罪的本質特徵是危害網路及其信息的安全與秩序。由於受到計算機犯罪概念的影響，理論界有學者認為網路犯罪就是行為主體以計算機或計算機網路為犯罪工具或攻擊對象，故意實施的危害計算機網路安全的，觸犯有關法律規范的行為。從此概念出發，網路犯罪在行為方式上包括以計算機網路為犯罪工具和以計算機網路為攻擊對象兩種；在行為性質上包括網路一般違法行為和網路嚴重違法即犯罪行為兩種。此概念的界定過於寬泛，不利於從刑法理論對網路犯罪的研究。同傳統的犯罪相比，網路犯罪具有一些獨特的特點：即成本低、傳播迅速，傳播范圍廣；互動性、隱蔽性高，取證困難；嚴重的社會危害性；網路犯罪是典型的計算機犯罪。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法修正案》 十四、 將刑法第一百九十一條修改為：「為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：「（一）提供資金帳戶的；「（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；「（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；「（四）跨境轉移資產的；「（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。「單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。」

6. 目前網路犯罪的特徵是什麼

法律分析：多元化，年輕化。(一)在計算機網路上實施的犯罪種類：非法侵入計算機信息系統罪;破壞計算機信息系統罪。表現形式有：襲擊網站;在線傳播計算機病毒。(二)利用計算機網路實施的犯罪種類：利用計算機實施金融詐騙罪;利用計算機實施盜竊罪;利用計算機實施貪污、挪用公款罪;利用計算機竊取國家秘密罪;利用計算機實施其他犯罪：電子訛詐;網上走私;網上非法交易;虛假廣告;網上洗錢;網上詐騙;電子盜竊;網上毀損商譽;在線侮辱、毀謗;網上侵犯商業秘密;網上組織邪教組織;在線間諜;網上刺探、提供國家機密的犯罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第十三條 一切危害國家主權、領土完整和安全，分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度，破壞社會秩序和經濟秩序，侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產，侵犯公民私人所有的財產，侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利，以及其他危害社會的行為，依照法律應當受刑罰處罰的，都是犯罪，但是情節顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪。

7. 上網不良現象或違法行為有哪些

1、在計算機網路上實施的犯罪種類：非法侵入計算機信息系統罪；破壞計算機信息系統罪。表現形式有：襲擊網站；在線傳播計算機病毒。

2、利用計算機網路實施的犯罪種類：利用計算機實施金融詐騙罪；利用計算機實施盜竊罪；利用計算機實施貪污、挪用公款罪；利用計算機竊取國家秘密罪。

3、利用計算機實施其他犯罪：電子訛詐；網上走私；網上非法交易；電子色情服務、虛假廣告；網上洗錢；網上詐騙；電子盜竊；網上毀損商譽；在線侮辱、毀謗；網上侵犯商業秘密；網上組織邪教組織；在線間諜；網上刺探、提供國家機密的犯罪。

(7)電腦網路冼錢擴展閱讀

網路的壞處：

1、在校生成績下降

在校生因迷戀網路游戲造成學習成績下降，甚至曠課、逃學的現象日益普遍。調查數據顯示：認為容易上癮，很難控制自己的佔65%；玩起來就沒完，自己控制不了的佔18.1%；總想玩游戲，不想上學也不願做作業的佔5%；認為花很多時間和精力玩游戲會使學習成績受影響的佔73.4%。

2、社會難題

電子游戲一般以"攻擊、戰斗、競爭"為主要成分。未成年人長期玩飛車、砍殺、爆破、槍戰等游戲，會使他們模糊道德認知，淡化游戲虛擬與現實生活的差異，誤認為這種通過傷害他人而達到目的的方式是合理的。

因為玩電子游戲而引發的道德失范、行為越軌甚至違法犯罪的問題正逐漸增多。本次調查的數據顯示：認為因玩游戲性情變暴躁的佔27%；認為玩游戲與校園暴力相關的達29%。

8. 我今天拿身份證去工商銀行辦卡可是電腦顯示涉嫌洗錢是怎麼回事了

根據中國人民銀行《關於加強開戶管理及可疑交易報告後續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號）、工行《境內反洗錢客戶身份識別綜合治理方案》（工銀辦發〔2019〕243號）等相關文件，工行將對「非實名」和證件有效期錯誤等客戶身份信息有誤的客戶開展交易限制措施。具體中止時間及中止情況等，請以各分行規定為准。身份信息有誤的修改方法如下：
1.手機銀行：可核實完善身份證有效期、職業、地址、手機號。請登錄手機銀行，選擇「安全中心-更多-個人客戶身份識別」辦理。完成後，您可返回「個人客戶身份識別」檢查相應條目是否自動消失（若未及時更新，可點擊「刷新」按鈕）。在完善所有信息後，請您按頁面提示選擇「點擊解除控制」按鈕，即可解除反洗錢標志，您的賬戶將於次日解除控制。
2.營業網點：可更新開戶證件類型或身份信息。請攜帶本人賬戶、居民身份證到工行網點辦理。
溫馨提示：因疫情原因臨時解除賬戶控制，如在2020年6月15日前仍未更新信息，工行會重新恢復賬戶控制。如通過電話銀行人工服務臨時解除「反洗錢身份識別」導致的賬戶控制，後續辦理手續及影響請以人工坐席告知信息為准。

（作答時間：2020年8月11日，如遇業務變化請以實際為准。）