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網路代付多少違法

發布時間:2022-01-22 17:23:22

『壹』 代付協議合法嗎財務及稅務上有什麼風險

存在形式和實質不符,A虛增資產,有涉嫌偷稅風險。C有虛開發票風險。

『貳』 做網賭代收代付判多久

法律分析:網路賭博代理,涉嫌構成開設賭場罪,開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。具體刑罰由法院依法判決確定。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第三百零三條以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金。

開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

『叄』 第三方代付算洗錢嗎

法律分析:第三方代付算洗錢。洗錢是一個金融行業專業術語,是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。

法律依據:《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

『肆』 做網賭代收代付判多久

法律分析:網路賭博代收,涉嫌構成開設賭場罪,開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。具體刑罰由法院依法判決確定。

法律依據:《刑法》第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《刑法》第三百零三條以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金。

開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

『伍』 代收代付業務是否合法

如果有相應的證書並且屬於正當經營范圍就合法。根據現行法律規定,符合開展代收代付業務資質的機構包括銀行業金融機構和取得《支付業務許可證》的支付機構,且支付機構的業務范圍應當包含相應的網路支付、預付卡發行與受理或銀行卡收單等經營范圍。代收代付業務是指各商業銀行利用自身的結算便利,接受客戶的委託代為辦理指定款項的收付事宜的業務。

『陸』 代付賺傭金平台犯法嗎

犯法。刷流水賺傭金為目的的,這是違法的,如果被抓到,就是涉嫌擾亂金融秩序罪,建議你不要這樣操作,而且還可能會被騙子給利用,還會泄露很多的個人隱私建議你及時停止違法行為,否則可能需要承擔刑事責任。
一、刷流水說起來就是擦邊球行為,但是大部分所謂的刷流水都是跟刷單一個套路,刷到最後往往是雞飛蛋打一場空,流水全流別人家裡去了。建議你還是不要做,萬一牽扯到洗錢詐騙什麼的,這個號可是要追究到你頭上的。如果出了事你也跑不掉的,現在網路上很多人收購微信和支付寶號碼就是弄這些或者洗黑錢行騙的了,最好不要貪這小便宜,不然出了問題你就後悔莫及。
二、如果就是刷流水賺傭金為目的的,這是違法的,如果被抓到,就是涉嫌擾亂金融秩序罪,建議你不要這樣操作,而且還可能會被騙子給利用,還會泄露很多的個人隱私
三、《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

『柒』 我在網上認識一個女朋友騙我在拼多多上給她代付了好多錢他這樣算違法嗎

如果對方用欺騙手段,數額巨大,可以截圖後報警

『捌』 代付違法交易會構成犯罪嗎

單位違規代收代付觸犯非法經營罪的法律後果。違反國家規定,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的;(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

『玖』 幫人代付網路賭資是違法嗎

代付賭資不構成賭博行為,是不違法的,但是不能參與其中以免給自己帶來不必要的麻煩。

『拾』 在不知情的情況下在網路幫人家代付了200多萬要判多少年

1、如果不知情,則不構成犯罪,更不會判刑。 2、洗錢,首先就要明知或應知是黑錢,才能構成犯罪。因此,無需擔心。

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